Singapore says it's involved in illegal revenue transfers (Hundi)
Singapore said it was involved in illegal money transfer activities (Hundi), which it said was a "case of being cheated."
Today, I saw a sad news on Facebook. It is a case of some Burmese workers arriving in Singapore who were fraudulently involved in illegal money transfers (Hundi).
The pattern that is happening now is between "sub-hand" (Front runner) and "depot" (Collector). Let's review the situation together.
What is happening is that these events have been going on for a long time. Some of the Burmese workers (especially the housekeeper sisters) in Singapore have come to work as a "sub-hand" who pick up money from between to get a little commission.
As a money collector (front runner), he took commissions and collected money from close acquaintances. Then he deposited it in the depot.
The person who took the money (Collector) kept the money that came in as a deposit
The problem starts here. That "depot" takes all the money and also does not hand it over to the country, sometimes the person also cuts off contact and starts to wrap it around the subsidiaries that pick up money from between when they disappear.
Because what happens next there
ILLEGAL In Singapore, it is a crime to do remittances without a license
They were scammed as if they were being held in a crunch, but they made it illegal themselves, so they were afraid to police it
If they can lose their jobs or housekeepers (FDW) or Work Permit people are involved in such a case, they may be fired and deported once the employer finds out.
What is worse is that the person who lies takes advantage of this. They often threaten to say, "You do it illegally, too, and you will be arrested by the police."
Warning and Recommendation
The people of Myanmar sympathize with each other. But let's not bet on your life and work
Don't go after the commission, for the little commission you get, and don't lose your right to stand (Work Permit)
Just use the official route, there are now many valid transfer counters and bank apps that are licensed for remittances. Only choose what is safe
Focus on one's job - although you want to earn extra money, avoid completely (absolutely) any kind of work that doesn't escape the law (especially giving financial intermediaries).
If one thing is wrong, you may regret ten things, and the family may also suffer. May everyone be conscious and safe.
จากประสบการณ์และการศึกษาพบว่า การใช้บริการส่งเงินแบบ Hundi นั้น ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้อาชญากรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการฉ้อโกงและการแสวงหาประโยชน์จากคนหางานต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับระบบทางการเงินท้องถิ่น ผู้ส่งเงินส่วนใหญ่มักถูกล่อลวงด้วยค่าคอมมิชชั่นหรือข้อเสนอที่ดูเหมือนจะได้กำไรง่าย แต่สุดท้ายกลับพบว่าต้องสูญเสียเงินจำนวนมากเมื่อ "ดาย" หรือผู้เก็บเงินไม่ส่งเงินถึงปลายทาง หรือบางครั้งก็ขาดการติดต่อทำให้เกิดความวุ่นวายและเครียดทางการเงินอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางกฎหมายอย่างร้ายแรง หากถูกจับได้ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การถูกดำเนินคดีหรือถูกเลิกจ้างงานโดยนายจ้าง รวมถึงความไม่มั่นคงทางชีวิตและอนาคตของครอบครัว เพื่อความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของตัวเอง ควรเลือกใช้บริการส่งเงินผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตชัดเจน เช่น ธนาคารที่ได้รับการรับรอง หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้ใช้ นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลและสอบถามคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนตัดสินใจใช้บริการ หากรู้จักใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เกี่ยวกับ Hundi ควรแจ้งเตือนและช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโกงและข้อกฎหมายต่างๆ ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกใช้วิธีส่งเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่ช่วยให้เงินที่โอนถึงครอบครัวอย่างปลอดภัย แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและชีวิตในต่างแดนอีกด้วย