22 ก.ค.69
หมู่บ้านหรูๆคนจีนซื้อเยอะเลยจร้า😅
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) “ทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินี” ซื้อบ้านหรู ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง ยกขบวนการ ยึดอสังหาฯ รวมกว่า 1,275 ล้านบาท
🚨กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ประกอบกับได้รับแจ้งเบาะแสการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ย่าน ถ.พัฒนาการ และ ถ.กรุงเทพกรีฑา ว่ามีชาวจีนพ ักอาศัยในหมู่บ้านหรูสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียง จึงได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบใน 5 หมู่บ้าน พบการจัดตั้งบริษัท โดย น.ส.ปิยนุชฯ และนางสาครฯ มารดา จากการสืบสวนพบว่ามี นายห่าว เติ้ง (Mr.Hao Deng) สัญชาติจีน เป็นผู้สั่งการโดยใช้สำนักงานกฎหมายในการจัดตั้งบริษัท รวม 33 บริษัท และเข้าถือครองบ้านพักในหมู่บ้าน จำนวน 33 หลัง มูลค่ากว่า 1,275 ล้านบาท
โดยมีสำนักงานทนายความและบริษัทรับทำบัญชีแห่งหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนต่อ นายทะเบียน จากนั้นได้ใช้บริษัทที่ได้จดทะเบียนขึ้นดังกล่าวข้างต้นจัดซื้อบ้านพักหรู จำนวน 33 หลัง ในหมู่บ้านจำนวน 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถ.พัฒนาการ และ ถ.กรุงเทพกรีฑา ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ทุนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการชำระค่าบ้านพักข้างต้น ล้วนเป็นเงินทุนของนายห่าว เติ้ง ทั้ง สิ้น
1. จัดตั้งบริษัทโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทน (นอมินี) เพื่อซื้อหรือจองบ้านโดยใช้เงินทุนของนายห่าว เติ้ง (จำนวน 2 หลัง)
2. เมื่อมีลูกค้าชาวจีนเข้ามาติดต่อเพื่อซื้อบ้านหรู จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทโดยให้คนจีนเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ เพื่อครอบครองซื้อบ้าน (จำนวน 3 หลัง)
3. จัดตั้งบริษัทโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี แล้วใช้เงินทุนของนายห่าว เติ้ง ซื้อบ้าน จากนั้นให้บริษัทเอเจนซี่ซึ่งเป็นบริษัทคนจีนหาลูกค้าเพื่อเช่าหรือขาย (จำนวน 28 หลัง)
จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการลงทุนซื้อบ้านในประเทศไทยโดยชาวต่างชาติ พบว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริษัทนอมินีเพื่อปกปิดตัวตนเจ้าของทุน มักเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรูที่มีมูลค่าราคาที่ดินสูงมาก ซึ่งสร้างผลกระทบต่อราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่และความสงบสุขของชุมชนในระยะยาว การดำเนินการของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ที่ทลายเครือข่ายทุนจีนนอมินีครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าการลักลอบลงทุนแบบผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการยอมรับและจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ การใช้คนไทยเป็นนอมินีในการจดทะเบียนบริษัทและซื้อบ้านอย่างน้อย 33 หลังใน 3 หมู่บ้านบริเวณถ.พัฒนาการ และ ถ.กรุงเทพกรีฑา โดยมีนายห่าว เติ้ง เป็นเจ้าของทุน ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความผิดปกติทางธุรกิจและทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถเกิดขึ้นได้ และช่วยพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจในประเทศได้เช่นกัน หากควบคุมและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การกวาดล้างและตรวจสอบที่เข้มงวดในครั้งนี้ จะช่วยลดปัญหาบ้านหรูที่ถูกใช้ตกแต่งเป็นเครื่องมือฟอกเงินหรือเก็บทรัพย์สินโดยไม่ถูกกฎหมายได้มากขึ้น ทำให้ชุมชนและประชาชนได้รับผลกระทบเชิงลบลดน้อยลงด้วย จากกรณีดังกล่าวนี้ สะท้อนถึงความสำคัญของการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตำรวจ เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นธรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ต่อไปนี้การเฝ้าระวังและตรวจสอบบริษัทนอมินี รวมถึงการสืบสวนการเคลื่อนไหวของทุนจากต่างประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายและสร้างปัญหาให้กับชุมชนในอนาคต
