『ブレイキング・セオリー:普通の人には見えない資金隠しゲームの前でのビジネス』
「中国のタオ資本マネーロンダリング」運動は、タイが法制度や経済格差を利用して資本主義を歪めていることをより深く示してくれます。これらのフロントビジネスは「貿易から利益を得る」ために作られたわけではありませんが、コールセンターやオンラインギャンブルサイト、薬物からの汚れたお金をクリーンなお金に変え、合法的に支払ったり、不動産を購入したり、国に送金したりするために設計されています。
マネーロンダリングの3段階
中国のタオ資本運動は、マネーロンダリングに関する国際原則を使用していますが、タイの官僚制度の文脈と弱点に適応させています。以下のように:
ステップ1:システムに資金を投入する
悪役の問題:収益は通常、多額の現金または検証が困難な暗号通貨(USDTなど)ですが、検証されているため、不動産や銀行預金を直接購入することはできません。
驚くべきことに、「馬の口座」を使ったり、毎日収入が入っているように見える小さなフロント会社（例:レストラン、パブバー）を開設して、その現金を「商品収入」の汚点の銀行に徐々に預けることです。
ステップ2:トレースを隠すための変換（レイヤリング）
驚くべきことに、お金が銀行システムに入ると、フロント企業は透視能力のあるコンサルタントを雇ったり、先物取引契約を締結したり、4ー5つのフライ関連会社間でお金を送金したり、地下ブローカーを通じてバーツを暗号通貨コインに変換したりするなど、複雑な取引に従事し始めます。
目標は、「資金の源泉」と「資金の目的地」の間の接続を切断し、PPCのような監査機関が混乱して資金ラインを見つけられないようにすることです。
ステップ3:クリーンマネーの統合
「クリーン」な資金は、土地の購入、分譲プロジェクトでの高級住宅の購入、または民間資本の増加を通じて上場企業（SET）の株式を取得するなど、正当なビジネスに公然と再投資されています。
結果:汚いお金は完全に正当な資産となり、威厳ある方法で引き出す準備ができています。
タイで人気の表紙ビジネス5選:なぜこれらなのか?
中国のグレーキャピタルは盲目的にビジネスを開くことを選択しませんが、金融取引を隠すのに適したユニークな特徴を持つビジネスを選択します。
1.レストランとパブバー（娯楽施設）
マネーロンダリングのメカニズム:このビジネスグループは、毎日非常に高い現金回転率を持ってい るため、「透視販売を行う」ことが容易になっています。今日では、顧客テーブルが10テーブル、収入が20,000バーツしかありませんが、会計システムは顧客テーブルが100テーブル、収入が500,000バーツに制限され、グレーキャッシュと通常の収入を混ぜることができます。
観察ポイント:一部のレストランやパブにはまったく顧客がいませんが、ライトを点灯し、正規の従業員を雇い、何年も生き残ることができます。なぜなら、食品販売から利益を得ることではなく、財務的な証拠を作ることが目的だからです。
2.果物（特にドリアン）を購入する
マネーロンダリングのメカニズム:シーズン中に非常に高いキャッシュフローを持つビジネスです。庭師からドリアンを購入することは、しばしば主に現金であり、明確な領収書はありません。
目を覚ます:中国の資本は、灰色に灰色のお金を転送するために、このギャップを使用して、"果物の取得資本"であると主張し、正当な輸出収入としてお金を引き戻すためにドリアンを海外に輸出しています。
3.不動産会社とNominiが土地を保有しています。
マネーロンダリングのメカニズム:タイの不動産は高く評価されており、将来的に現金に変換できるため、中国のタオ資本の最大の源泉です。
タイの法律が外国人が土地を所有することを禁止しているため、中国のタオ資本は「ノミニ会社」を開設する方法を使用しています。タイ人が51%、中国人が49%を保有していますが、実際には、すべての執行権と福利厚生は中国人に署名され、その後、このノミニ会社は高級住宅を購入し、プロジェクトを引き上げます。
4.法務および会計の フロント
マネーロンダリングのメカニズム:これは運動の機械的な頭脳です。中国のタオキャピタルグループは、タイの弁護士や会計士と協力し、オフィスを開設します。
義務:シェル会社は登録され、タイ人をノミニー株主として提供し、情報を隠すために「弁護士-クライアントの秘密」という口実を使って税金チェックやPPCを回避する会計システムを設置します。
タイへの本当の影響
中国のタオ資本の「後陣理論」を見ると、これが国の経済構造の最も深刻な破壊であることがわかります。
正直な企業は競争できない:中国のタオ資本は取引利益を気にしないので、彼らは資本以下の商品を切り下げたり売ったりして、お金をシステムに引き込み、小さなタイ企業を閉鎖させる準備ができています。
生活費と不動産価格が急騰しています。マネーロンダリングによって家や土地を購入することで、タイの不動産価格は通常の労働者が到達できる価格よりも高くなっています。
司法制度が悪化しています:マネーロンダリングの使用が公務員や権威ある人物に浸透し、賄賂を贈り、一般市民が法律に頼ることができない弱者になる原因となっています。
それは、「特定のタイ人」を手段として、タイ人の経済的機会を可能な限り現実的に破壊するために、汚いお金を国に導入することです。
จากประสบการณ์และความเข้าใจในระบบธุรกิจบังหน้า ฟอกเงินของทุนจีนเทาในประเทศไทย ต้องบอกเลยว่าระบบนี้ซับซ้อนและคลุมเครืออย่างมาก เพราะไม่ได้เป็นแค่การหลบเลี่ยงกฎหมายแบบพื้นฐาน แต่กลับเป็นกลไกที่ออกแบบมาให้เหมาะกับช่องโหว่ของระบบราชการไทยโดยเฉพาะ ผมเคยเห็นหลายกรณีที่บริษัทนอมินีซึ่งสร้างขึ้นโดยมีคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นแค่ในทางกฎหมาย แต่ความจริงเจ้าของและผู้ควบคุมทั้งหมดเป็นชาวจีน และที่สำคัญบริษัทเหล่านี้อาศัย "ความลับทางวิชาชีพ" ของทนายความและนักบัญชีเพื่อปกป้องข้อมูลทางการเงินไม่ให้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทำให้ผู้ตรวจสอบได้รับความยากลำบากและใช้เวลานานกว่าจะติดตามเส้นทางเงิน ธุรกิจเช่นร้านอาหารและผับบาร์ แม้จะดูเป็นกิจการทั่วไป แต่มักจะมีรายได้ที่สูงเกินจริงซึ่งสร้างขึ้นจากเงินสดที่ได้จากขบวนการฟอกเงิน แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของธุรกิจเหล่านี้ไม่ใช่การทำกำไรจากการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม แต่เป็นกลไกช่วยฟอกเงินเท่านั้น นอกจากนี้ธุรกิจรับซื้อผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนยังถูกนำมาใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเงินที่ได้จากการกระทำผิดกับระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเงินสดจำนวนมากที่หมุนเวียนในฤดูกาลปลูกผลไม้ ถูกปลอมแปลงเป็นทุนซื้อขายผลไม้จริง และส่งออกเปลี่ยนเป็นรายได้ถูกกฎหมายกลับประเทศต้นทาง ผมขอเน้นว่าผลกระทบจากธุรกิจบังหน้าและการฟอกเงินนี้ส่งผลเสียต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง ไม่เพียงแต่ทำให้ธุรกิจสุจริตต้องแข่งขันอย่างยากลำบาก แต่ยังทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์สูงเกินจริงจนคนทั่วไปเอื้อมถึงยากขึ้น สะท้อนถึงการล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจที่ถูกเจือปนด้วยเงินสกปรก ท้ายที่สุด การฟอกเงินในลักษณะนี้ยังสร้างความเสื่อมโทรมต่อระบบยุติธรรม เมื่อเงินเหล่านี้ถูกใช้ในทางการเมืองและติดสินบน เพื่อปิดปากหรือเจือจางการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปสูญเสียความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของระบบ การเปิดเผยและทำความเข้าใจ "ทฤษฎีแหกตา" นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สังคมไทยร่วมกันตระหนักถึงปัญหา และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปกป้องเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง
