Forex silver spiral gang raided by "money laundering root" operation "seize assets worth millions of baht"
Forex silver spiral gang raided by "money laundering root" operation
Assets worth millions of baht have been seized
June 17
Authorities raided 24 sites in and around Bangkok reportedly seized millions in cash and luxury goods from gang members who were lying about forex and investment.
Thailand's Special Investigation Department (DSI), in cooperation with the cybercrime police, the central crime science department and the Thai central bank, conducted an operation this week titled "Shutdown the vicious" (stopping money laundering).
The raids were conducted simultaneously at 24 target locations within Bangkok, Nontabouri, Pa Htang Red, Smart Prakan and Smart Tax Districts
According to the DSI, politicians and individuals from the arts are thought to be involved inside this huge money spiral network.
The items seized during the raid were:
In cash, 65 million baht
Gold bars and silver blocks
Gold ware ornaments
High-end brand handbags
The guns
Hardware Wallets (Digital Currency Saving Tools)
It's luxury cars and computers
In addition, the authorities have also suspended (Freeze) 70 bank accounts associated with the network
DSI invites people to come and share information about the case if there are any members of the public who have been fraudulently invested with Forex through websites or apps
Further details of this operation will also be released shortly, it added.
Crd: Bangkok Post
# ForexScam # MoneyLaundering # InvestmentScam # thailand # zyrp /กรุงเทพมหานคร
จากประสบการณ์ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน Forex และปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทย เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการปราบปรามความผิดทางการเงินอย่างจริงจัง โดยการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ทีมสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์และธนาคารกลางไทย เพื่อดำเนินการค้นหาข้อมูลเชิงลึกและจับกุมผู้เกี่ยวข้อง ทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไทยมีความพร้อมและจริงจังต่อการป้องกันการทุจริตในตลาด Forex ผู้ที่เคยสนใจลงทุนใน Forex คงตระหนักดีว่า ภัยที่มาพร้อมกับการลงทุนประเภทนี้ไม่ใช่แค่ความผันผวนของราคาหรือความเสี่ยงทางตลาด แต่รวมถึงการตกเป็นเหยื่อของแผนการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้น การตรวจยึดทรัพย์สินที่มีทั้งเงินสดหลายสิบล้านบาท ทองคำแท่ง และอุปกรณ์ดิจิทัล รวมถึงการแช่แข็งบัญชีธนาคารกว่า 70 บัญชี แสดงให้เห็นถึงขนาดและความซับซ้อนของแก๊งนี้ จากข้อมูลในข่าวสารพบว่า แก๊งนี้มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิง ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการสืบสวนสอบสวนและความจำเป็นในการมีระบบกฎหมายที่เข้มงวดและโปร่งใส การที่ DSI เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาแจ้งเบาะแสได้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือและความโปร่งใสในการดำเนินคดี ในฐานะที่เคยศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวการลงทุนในตลาด Forex การจับกุมครั้งนี้นอกจากเป็นการขจัดภัยร้ายในตลาดแล้ว ยังถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้กับนักลงทุนทุกคนว่าควรตรวจสอบข้อมูลและเลือกลงทุนกับหน่วยงานหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเท่านั้น การเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์และการฟอกเงินในรูปแบบใหม่ๆ ที่กำลังขยายตัวในโลกดิจิทัลนี้ สุดท้ายนี้ การติดตามข่าวสารจาก DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ถูกต้องเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองและสังคมโดยรวม ทั้งยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการลงทุนที่โปร่งใสและยั่งยืนในประเทศไทย
