22 June 69
"Special Investigation Department" announces search for "victim" Forex investment pseudo-case
On Jun 22, 69, the Department of Special Investigation (DSI) posted a public relations notice alerting and asking for cooperation of those who have suffered investment damages with a group of brokers, investment advisors (IB) and payment channel companies involved in an informal foreign exchange investment scam (Forex) case. Accelerate contact to provide information to the authorities to gather evidence in legal proceedings.
The post stated that those who were damaged by FOREX brokers such as QRS Global, HFM, GOFX, Eterwealth, the Broker Advice Group (IB) consisted of Master P, Coach James, JP Global, Acmi, two other companies that provide receive-remit and electronic payment services: 1.Rennie Corporation Limited and 2.Pay Solutions Ltd.
You can contact the Technology and Information Division, Special Investigation Department, at phone number 0 2831 9888 or call 1202 ext. 50219 or 50231.
Since previously, the Special Investigation Department, along with the Police Command for the Investigation of Technological Crimes (STT), the Institute of Forensic Sciences and the Bank of Thailand (PTT), has conducted a total of 24 targeted vetting operations throughout Bangkok, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakorn, consisting of 15 suspected companies and nine related lodges. This operation has seized a total of 77 assets and bank accounts, 20 legal entities and 57 natural individuals, with coordinated access to related digital wallets.
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